+7 987 432 52 95 (для SMS, Viber,WhatsApp)

Полицейские в Самарской области пресекли деятельность группы «чёрных» финансистов | Эхо Москвы в Самаре

Эфир online
Слушать прямой эфир

Полицейские в Самарской области пресекли деятельность группы «чёрных» финансистов

Полицейские в Самарской области пресекли деятельность группы «чёрных» финансистов
29 сентября
19:45 2021

📰 Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области рапортует о пресечении деятельности группы из 12 человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности.

Как уточняет портал «Парк Гагарина», учредителя которого власти требуют называть иностранным агентом, по данным полиции, группу  организовал 49-летний адвокат коллегии адвокатов из Жигулевска. В нее входили 11 женщин: менеджеры, юристы, бухгалтеры.

Они, как считают силовики, регистрировали фирмы-однодневки на подставных лиц и занималась незаконным оборотом денежных средств. 

Полученные  деньги вкладывались в строительство зданий в Тольятти, которые регистрировались на некое ООО, аффилированное адвокату-организатору. По предварительной информации, таким образом было легализовано более 50 млн. рублей.

Все 12 предполагаемых участников группы задержаны. Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Участие в преступном сообществе (преступной организации)».

Адвокат, подозреваемый в создании группы, кроме того стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег, полученных преступным путем.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Лица самарской науки • 03.12.21 / Василий Пятин, Лариса Волова

Опросы

Как вы относитесь к введению QR-кодов, необходимых для посещения общественных мест?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Открытие отделения бариатрической хирургии в Самаре на базе мед. центра A2MED

Номер телефона рекламной службы

+7 (846) 219-33-22

Анонсы программ

    Персонально ваш • 03.12.21 // Лев Шлосберг / Ведущие Антон Рубин и Даша Литвишко

Персонально ваш • 03.12.21 // Лев Шлосберг / Ведущие Антон Рубин и Даша Литвишко

Ни одного комментария Читать статью полностью

Реклама

Календарь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930