Прямой эфир +7 (846) 219-33-11 || +7 987 432 52 95 (для SMS, Viber,WhatsApp)

Эхо Москвы в Самаре

Из Самары вывели за рубеж через подставные фирмы более 130 млн рублей

Из Самары вывели за рубеж через подставные фирмы более 130 млн рублей
Август 16
19:13 2020

По сообщению пресс-службы Приволжского таможенного управления сотрудникам органа удалось раскрыть схему незаконного перевода денег за рубеж. По официальной версии, неназванная гражданка России через подставных людей открывала с помощью поддельных документов фиктивные компании. С их помощью она переводила рубли в другую валюту и отправляла деньги на иностранные счета. С 2017 по 2018 год подозреваемой удалось вывести за границу 132 миллиона рублей. Возбуждено четыре уголовных дела: два за незаконное создание юридического лица, а остальные два — за перевод денежных средств с использованием подложных документов.

Фото samru.ru

Поделиться публикацией:

Похожие статьи

Персонально ваш / Ольга Шелест / Ведущий Антон Рубин

Номер телефона рекламной службы

+7 (846) 219-33-22

Опросы

Голосовать на выборах три дня

Загрузка ... Загрузка ...

Календарь

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    Сен »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31